О компании

ООО «ПОД/ФТ ДЛЯ БИЗНЕСА» создано 7 октября 2024 года Якимовой Ларисой Вячеславовной — экспертом с более чем 11-летним стажем в сфере ПОД/ФТ. Большую часть профессионального пути она провела в Банке России, включая 7 лет на позиции, связанной с проверками кредитных и некредитных финансовых организаций в целях соблюдения 115-ФЗ и нормативных актов Банка России.

После перехода в консалтинговую сферу Лариса Вячеславовна сопровождала проверки субъектов 115-ФЗ при взаимодействии с контролирующими органами (Банк России, Росфинмониторинг, Пробирная палата России, Роскомнадзор, Прокуратура России), обучила свыше 1000 специалистов с выдачей Свидетельства, разрабатывала комплекты документации по ПОД/ФТ и оказывала экспертные консультации.

Компания создана для оказания профессиональной помощи бизнесу в вопросах соблюдения законодательства ПОД/ФТ, включая оценку рисков, подготовку документации, обучение и сопровождение проверок. Практический опыт с обеих сторон — регулятора и бизнеса — позволяет оказывать услуги высокого уровня и минимизировать риски клиентов.

Наши преимущества

Опыт и экспертиза
Многолетний опыт в финансовом мониторинге Банка России
Индивидуальный подход
Учитываем специфику деятельности, организационную структуру субъекта 115-ФЗ
Соответствие закону
Помогаем исполнить все требования закона 115-ФЗ

Якимова Лариса Вячеславовна

Генеральный директор ООО «ПОД/ФТ для БИЗНЕСА»
Опыт работы в Банке России более 10 лет экспертом ПОД/ФТ
Обширный опыт сопровождения проверок Банка России, Пробирной палаты РФ, Прокуратуры РФ и Росфинмониторинга
Разрабатываемые документы успешно проходят проверки контрольно-надзорных органов без нарушений и штрафов
Спикер обучающих курсов по ПОД/ФТ