Консультация ПОД/ФТ

с гарантией результата
по закону 115-ФЗ Столкнулись с блокировкой счета или проверкой надзорных органов? Наши консультации в сфере ПОД/ФТ – это быстрое решение для защиты вашего бизнеса и снятия ограничений

Опыт работы с обеих сторон
Понимаем логику надзорных органов и банков изнутри, что позволяет находить эффективные решения
Практический подход
Не теория, а готовые алгоритмы действий под вашу ситуацию, включая разработку правил внутреннего контроля
Оперативность
Срочные консультации в день обращения, подготовка ответов на запросы за 24 часа
Повышение уровня знаний ваших сотрудников
Проводим целевые инструктажи, повышение квалификации и повышение уровня знаний, чтобы избежать ошибок в будущем
Консультации с риск-ориентированным подходом
Оцениваем реальные угрозы и выстраиваем систему, а не просто готовим документы
Помощь с отчетностью в Росфинмониторинг
От подготовки формализованных электронных сообщений до регистрации в личном кабинете

Консультации по ПОД/ФТ – это не просто беседа. Это работа с экспертом, который разбирается в нюансах 115-ФЗ и знает, как применяют его на практике субъекты и надзорные органы. Закон обязывает организации и индивидуальных предпринимателей внедрять системы внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, проводить обучение сотрудников и сдавать отчетность. Ошибки ведут к гигантским штрафам, блокировке расчетного счета и приостановке деятельности.

Наша задача – дать вам не общую информацию, а конкретный план, который защитит бизнес здесь и сейчас. Это актуально для всех субъектов 115-ФЗ.

Как проходит консультация

Мы проводим консультации в формате онлайн – это быстро и безопасно. Вы можете выбрать удобный вам способ – мессенджер, телефон или другой доступный вариант.

Эксперт ответит на возникающие вопросы и даст четкие рекомендации, которые можно сразу применять на практике.

Что входит в консультацию

На консультации мы разберем вашу ситуацию и предложим решение по конкретным вопросам:

Анализ рисков вашей компании и подготовка к проверкам надзорных органов.
Разработка правил внутреннего контроля или аудит существующих документов на соответствие требованиям законодательства.
Действия при блокировке счета: подготовка ответов на запросы банка, обжалование.
Обучение вашего специального должностного лица, целевой инструктаж, повышение квалификации или повышение уровня знаний для сотрудников.
Помощь с отчетностью в Росфинмониторинг: какие отчеты и сведения направлять и в какие сроки.

Часто задаваемые вопросы

Что делать, если банк запросил документы по 115-ФЗ?

Главное – не игнорировать запрос и уложиться в срок (обычно 7-10 дней). Мы поможем подготовить юридически грамотный ответ, который удовлетворит банк и снимет подозрения.
Кому нужны правила внутреннего контроля?

Их обязаны иметь все организации и индивидуальные предприниматели, совершающие операции с денежными средствами или иным имуществом. Точный перечень указан в статье 5 и пункте 1 статьи 7.1 115-ФЗ. Если вы есть в этом перечне, то без ПВК не обойтись.
Насколько срочно нужно обучать сотрудников?

Обучение по форме целевого инструктажа (ЦИ) должно пройти лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица (СДЛ) до начала осуществления таких функций.

Целевой инструктаж должен пройти руководитель некредитной финансовой организации (НФО) - до назначения на соответствующую должность, а руководитель организации (не относящейся к НФО), индивидуальный предприниматель, главный бухгалтер или бухгалтер, руководитель юридического подразделения или юрист - однократно в течение года с даты возложения должностных обязанностей.

Обучение по форме повышения квалификации (ПК) для НФО проходит СДЛ не реже одного раза в год, сотрудники из перечня обучения в страховых организациях и профучастниках рынка ценных бумаг - не реже одного раза в календарный год, в других НФО - не реже одного раза в два календарных года.

Обучение по форме повышения уровня знаний (ПУЗ) проходит СДЛ организации (не относящейся к НФО) и индивидуальный предприниматель, руководитель организации (не относящейся к НФО), главный бухгалтер или бухгалтер, руководитель юридического подразделения или юрист - не реже одного раза в три года.

Обучение проводит СДЛ по форме вводного инструктажа при приеме на работу сотрудников на должности из перечня по обучению. Также СДЛ проводит регулярное обучение сотрудников по форме целевого (внепланового) инструктажа в НФО и по форме дополнительного инструктажа в организациях, не относящихся к НФО.

Отсутствие инструктажа – прямое нарушение, за него предусмотрена административная ответственность.
Что такое абонентское обслуживание?

Это регулярная поддержка вашего специального должностного лица: помощь с ежедневным внутренним контролем, актуализацией документов, ответами на запросы. Вы получаете эксперта в штате без найма.

Узнайте как обезопасить ваш бизнес

Следите за актуальной информацией QR Код на группу телеграмм