Обучение ПОД/ФТ

с выдачей свидетельства
установленного образца Организуйте обучение ПОД/ФТ для сотрудников своей организации, чтобы обеспечить полное соответствие закону и защититься от штрафов

Официальный документ об окончании
Получение свидетельства об обучении установленного образца после успешного прохождения итоговой аттестации
Исчерпывающие учебные материалы
Доступ к подробной презентации со всеми необходимыми нормативными актами и рекомендациями надзорных органов
Доступ к записи вебинара
Возможность повторно просмотреть вебинар в удобное время для лучшего усвоения информации
Выгодные условия для групп
Предоставление 10% скидки при обучении более пяти сотрудников от одной организации
Экспертная поддержка
Поддержка от специалиста с более чем 11-летним опытом работы в Банке России и сфере ПОД/ФТ, с практическим опытом проверок кредитных и некредитных финансовых организаций
Индивидуальный подход
Учет специфики вашей компании и проблем, возникающих при соблюдении требований Федерального закона № 115-ФЗ в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Структурированные знания
Вы узнаете все требования законодательства и порядок представления сведений в Росфинмониторинг
Практические умения
Вы научитесь применять требования на практике и изучите типовые схемы отмывания доходов, полученных преступным путем, с целью выявления в деятельности

Кому необходимо проходить обучение

ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ – это комплекс мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Обучение по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ обязаны проходить все субъекты № 115-ФЗ:

Некредитные финансовые организации (НФО), поднадзорные Банку России, включая кредитные потребительские кооперативы, ломбарды, микрофинансовые организации, операторы инвестиционных платформ, операторы финансовых платформ, профессиональный участники рынка ценных бумаг, страховые организации, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, негосударственные пенсионные фонды и др.
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, поднадзорные Росфинмониторингу, Пробирной палате России, Роскомнадзору, Федеральной налоговой службе России, в том числе осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
Лица, указанные в статье 7.1 № 115-ФЗ (адвокаты, нотариусы, аудиторские организации, индивидуальные аудиторы, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в области оказания юридических или бухгалтерских услуг, включая тех, кто имеет право самостоятельно оказывать услуги по осуществлению сделок купли-продажи недвижимого имущества, лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула), лица, организующие деятельность майнинг-пула при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула.

За непроведение либо несвоевременное проведение обучения сотрудников организаций, являющихся субъектами Федерального закона № 115-ФЗ, предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ.

Как пройти обучение

Оставьте заявку на сайте, чтобы записаться на обучение.
Мы свяжемся с вами, проконсультируем и направим договор со счетом на оплату.
Оплатите счет в течение трех рабочих дней после подписания договора.
За день до обучения направим вам ссылку на доступ к вебинару.
Занятия проходят в онлайн формате, вы сможете задать вопросы преподавателю.
Вы получите свидетельство на следующий день после прохождения обучающего курса.

Дистанционное обучение проводится в формате онлайн-вебинара, доступно по всей России. Начало в 10:00 (мск), длительность обучения по форме целевого инструктажа – 8 академических часов (один академический час – 45 минут).

Стоимость обучения

Целевой инструктаж

Для всех субъектов № 115-ФЗ, кроме НФО

2 500₽

Повышение уровня знаний

Для всех субъектов № 115-ФЗ, кроме НФО

2 500₽

Целевой инструктаж и повышение квалификации

Для некредитных финансовых организаций

3 500₽

Скидка 10 % на групповое обучение (если от одного субъекта № 115-ФЗ более 5 (пяти) слушателей).
Клиенты ООО «ПОД/ФТ ДЛЯ БИЗНЕСА», заключившие договор на годовое обслуживание, имеют возможность бесплатного участия в онлайн-обучении без выдачи свидетельства установленного образца при подаче запроса.

Выдаем свидетельство о прохождении обучения

Копия Свидетельства направляется на электронную почту слушателя, оригинал отправляется «Почтой России» на адрес, указанный в договоре.

Согласно приказу Росфинмониторинга от 03.09.2010 № 203 организации обязаны вести учет прохождения инструктажей. Документы, подтверждающие прохождение сотрудником организации обучения, приобщаются к личному делу сотрудника.

Аккредитованы МУМЦФМ на право обучения по ПОД/ФТ

Наша компания является официальным партнером международного учебно-методического центра финансового мониторинга. Соглашение о сотрудничестве от 12.01.2026 № 145-2026

Лектор по обучению в сфере ПОД/ФТ Якимова Лариса Вячеславовна

Проведение занятия по финансовой грамотности для школьников и студентов, для сотрудников системообразующих компаний от имени Банка России, деловые встречи и совещания с поднадзорными организациями
Выступление с докладами по ПОД/ФТ на профильных форумах:
— «НАЛОГИ И БИЗНЕС 2025»
— «НЕДВИЖИМОСТЬ И КАПИТАЛ 2025»
Проведение обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельств с февраля 2024 года. Обучено более 1000 слушателей

Программа обучения

Раздел 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга
- Международные стандарты ПОД/ФТ
  
  Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
  
  Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы.
- Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
  
  Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов РФ в области ПОД/ФТ. Последние изменения в законодательстве РФ по ПОД/ФТ.
  
  Государственная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти.
  
  Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга). Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней, в сфере федеральной почтовой связи, кредитной кооперации и микрофинансирования. Государственное регулирование деятельности других организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, не имеющих надзорных органов.
  
  Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения.
  
  Саморегулируемые организации и их роль.
- Надзор в сфере ПОД/ФТ
  
  Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки. Права проверяющего государственного органа.
  
  Порядок проведения проверок по ПОД/ФТ в финансовых и нефинансовых организациях.
  
  Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами.
Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля
- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
  
  Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  
  Основные права и обязанности субъуктоы Федерального закона № 115-ФЗ. Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретатаелей и бенефициарных владельцев; документальное фиксирование сведений (информации) и их представление в Росфинмониторинг; обеспечение конфиденциальности информации; хранение документов и информации; замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества клиента; приостановление операций; отказ в приеме на обслуживание; отказ в совершении операции.
  
  Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Сроки представления. Способы представления. Использование АРМ "Организация". Единый формат представления информации. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации. Исполнение запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу.
- Требования к разработке правил внутреннего контроля
  
  Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля. Программа оценки риска. Программа проверки внутреннего контроля.
  
  Порядок утверждения и согласования правил внутреннего контроля. Сроки утверждения и согласования. Основания для отказа в согласовании.
- Критерии выявления операций, подлежащих контролю
  
  Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практические примеры необычных сделок.
  
  Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Характерные схемы и способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
- Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
  
  Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
  
  Меры административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения. Полномочия должностных лиц государственных (надзорных) органов. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.
- Система подготовки и обучения кадров
  
  Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица.
  
  Обучение и подготовка кадров. Перечень работников организаций, обязанных проходить подготовку по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Формы, периодичность и сроки обучения. Ключевые формы – целевой инструктаж, повышение квалификации, повышение уровня знаний. Обязанности руководителя организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.
Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в области ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности (для учебных занятий в очной форме)

Проблемы исполнения законодательства Российской Федерации в целях ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и их клиентов. Разбор практики применения законодательства РФ по ПОД/ФТ.
Ответы эксперта на вопросы, возникшие по мере обучения

Часто задаваемые вопросы

Как получить презентацию по обучению и запись вебинара?

Если вы оплатили обучение, по запросу мы направим на электронную почту слушателя презентацию по обучению и ссылку на запись онлайн-вебинара для повторного просмотра.
Какие преимущества годового обслуживания?

Если вы заключили договор на годовое абонентское обслуживание с ООО «ПОД/ФТ ДЛЯ БИЗНЕСА», по вашему запросу мы предоставим возможность бесплатного участия в онлайн-обучении без выдачи Свидетельства о повышении квалификации или повышения уровня знаний установленного образца.
В чем разница между целевым инструктажем и повышением уровня знаний?

Целевой инструктаж – это первичное, базовое обучение, которое должен пройти каждый новый ответственный сотрудник до начала исполнения своих функций. Повышение уровня знаний (или плановый инструктаж) – это периодическое обучение, которое сотрудники проходят для актуализации знаний, как правило, не реже одного раза в три года (для НФО – не реже одного раза в год). Наша компания предлагает обе услуги.
Кто из сотрудников организации должен пройти обучение?
Как правило, согласно Приказу Росфинмониторинга № 203, обязательный инструктаж проходят следующие сотрудники:
- Руководитель организации и его заместитель (если курирует вопросы ПОД/ФТ).
- Руководитель филиала.
- Индивидуальный предприниматель (ИП).
- Специальное должностное лицо (СДЛ).
- Главный бухгалтер (или сотрудник, ответственный за бухучет).
- Руководитель юридического подразделения или юрист.
- Сотрудники службы внутреннего контроля.
Для некредитных финансовых организаций (НФО), деятельность которых регулируется Указанием Банка России № 3471-У, список дополняется следующими должностями:
- Сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ.
- Контролер.
- Руководитель службы безопасности.
- Для профессиональных участников рынка ценных бумаг – трейдеры, управляющие портфелями, бэк-офицеры и специалисты операционных отделов.
В перечень можно включить и других сотрудников, работающих с денежными средствами или имуществом, например, кассиров, менеджеров и консультантов. Окончательный перечень должностей утверждается руководителем организации на основании требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Остались вопросы? Оставьте заявку и мы поможем

Следите за актуальной информацией QR Код на группу телеграмм