Сопровождение проверок ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ – это профессиональная защита вашего бизнеса при контроле со стороны Росфинмониторинга, Банка России, Пробирной палаты России, Прокуратуры или иных надзорных органов. Самостоятельное прохождение такой проверки – это высокий риск даже для опытных юристов компании.

Регулятор ищет не формальное соответствие, а реально работающую систему: проверяют журналы учета обучения сотрудников, анкеты и досье клиентов, обоснованность присвоения степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций, выявление операций обязательного контроля и подозрительных операций, периодичность проведения проверок клиентов по перечням и своевременное направление сведений в Росфинмониторинг, хранение документов и информации и многое другое. Ошибка в любой мелочи ведет к крупным штрафам и блокировке счетов.

Наши эксперты становятся вашим щитом: они говорят с проверяющими на одном языке, грамотно парируют претензии и не дают трактовать закон против вас.

Услуга включает полный цикл – от подготовки до устранения последствий:

• Финансовая безопасность. Мы минимизируем или полностью исключаем гигантские штрафы по 115-ФЗ, которые могут достигать миллионов рублей.
• Сохранение операционной деятельности. Предотвращаем риск блокировки счетов – самую болезненную для бизнеса меру.
• Экономия времени и ресурсов. Ваши сотрудники не отвлекаются на месяцы работы с проверяющими, а продолжают выполнять свои прямые обязанности.
• Защита деловой репутации. Успешное прохождение проверки без нарушений и штрафов укрепляет доверие к вашей компании со стороны банков и партнеров.
• Экспертное спокойствие. Вы получаете уверенность в том, что ваш бизнес защищен профессионалами, которые знают все нюансы законодательства в сфере ПОД/ФТ.